Mantan teman Sam Bankman-Fried kini bekerja sama dalam kasus penipuan FTX

Caroline Ellison dan Zixiao “Gary” Wang, dua eksekutif di kerajaan crypto Sam Bankman-Fried yang jatuh, telah mengaku bersalah atas tuduhan federal dan bekerja sama dengan jaksa. Berita itu diumumkan Rabu malam oleh Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York.

Williams tidak merinci dakwaan yang diajukan keduanya tetapi mengatakan pengakuan bersalah terkait dengan peran mereka sebagai orang dalam di FTX dan perusahaan saudaranya Alameda Research. Wang adalah salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency FTX dan memiliki 10 persen dari Alameda Research. (Bankman-Fried memiliki 90 persen lainnya.) Ellison menjabat sebagai CEO perusahaan perdagangan Bankman-Fried, Alameda Research.

Ellison mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, berdasarkan Washington Post. Dia menghadapi 110 tahun penjara, WaPo kata. Wang mengaku bersalah atas empat dakwaan dan menghadapi hukuman 50 tahun penjara.

Bankman-Fried dan Wang diduga memberi Alameda dan Ellison “carte blanche” untuk menggunakan dana yang disimpan oleh pelanggan FTX.

Pada puncaknya, FTX memindahkan $20 miliar setiap hari dalam perdagangan, menurut CFTC. Bankman-Fried dan sekelompok orang dalam terpilih, termasuk Ellison dan Wang, diduga sebagai satu-satunya orang yang mengetahui bahwa FTX terlibat dalam penipuan. Kasus terhadap Bankman-Fried bersifat pidana dan perdata dan telah diajukan oleh SDNY, CFTC, dan SEC. Diduga, dana pelanggan FTX digunakan untuk pinjaman kepada eksekutif, perdagangan berisiko oleh Alameda Research, sumbangan politik, dan pengeluaran mewah untuk segala hal mulai dari rumah tepi pantai hingga penerbangan jet pribadi.

Itu Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) telah mengajukan gugatan perdata terbaru, termasuk perincian tentang peran Wang dan Ellison. “Wang, dengan sepengetahuan dan persetujuan Ellison, membebaskan Alameda dari tindakan mitigasi risiko” yang digunakan FTX, memberi Alameda Research “‘lini kredit’ yang hampir tak terbatas,” menurut keluhan SEC yang diperbarui.

READ  Pasukan Ukraina memasuki kota Kherson setelah Rusia mundur : NPR

Keluhan SEC menguraikan bagaimana “Bankman-Fried dan Wang dengan demikian memberi Alameda dan Ellison carte blanche untuk menggunakan aset pelanggan FTX untuk operasi perdagangan Alameda dan untuk tujuan lain apa pun yang dianggap cocok oleh Bankman-Fried dan Ellison.”

Ellison, bertindak atas perintah Bankman-Fried, meminjam miliaran dolar dari pemberi pinjaman, menurut gugatan SEC. Pinjaman tersebut didukung “sebagian besar” oleh token FTT, yang dikeluarkan oleh FTX dan diberikan kepada Alameda secara gratis, tulis SEC. Tugas Ellison adalah membeli token FTT di berbagai platform untuk menaikkan harga, sehingga membuat FTT yang menjadi jaminan atas pinjaman Alameda menjadi lebih berharga. Hal itu, pada gilirannya, memungkinkan Alameda untuk meminjam lebih banyak lagi.

“Sebagai bagian dari penipuan mereka, kami menuduh bahwa Caroline Ellison dan Sam Bankman-Fried bersekongkol untuk memanipulasi harga FTT, token keamanan crypto pertukaran yang merupakan bagian integral dari FTX, untuk menopang nilai rumah kartu mereka,” kata Ketua SEC Gary Gensler dalam sebuah pernyataan.

Kecurangan terungkap setelah artikel CoinDesk blockbuster melaporkan bahwa neraca Alameda Research sebagian besar terdiri dari token FTT, yang memulai serangkaian peristiwa yang berakhir dengan kebangkrutan FTX. Selama waktu itu, CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan dia akan menjual kepemilikan FTT miliknya; Ellison tweeted bahwa Alameda akan membeli $22 token.

Dalam upaya untuk mencegah jatuhnya harga token FTT, Ellison dan Bankman-Fried mulai melikuidasi investasi Alameda Research — membebaskan uang tunai untuk pembelian kembali, menurut keluhan CFTC. Itu tidak cukup. Selama periode itu, Bankman-Fried, Ellison, dan eksekutif FTX ketiga yang tidak disebutkan namanya menyatakan keterkejutannya bahwa harga Bitcoin tidak turun lagi.

“Ellison juga mengakui bahwa tweetnya pada tanggal 6 November kepada CEO Binance yang menawarkan untuk membeli kepemilikan FTT miliknya dengan harga $22 per token adalah ‘hal yang menyesatkan untuk di-tweet.’”

READ  Sundance 2023: Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, dan Julia Louis-Dreyfus memimpin jajaran | Sundance 2023

Ketika pelanggan FTX yang panik mulai menarik uang mereka dari bursa, Ellison dan Bankman-Fried mengarahkan para peneliti Alameda untuk “secara umum melakukan apa saja yang mungkin untuk mendapatkan modal miliaran dolar dengan cepat untuk dikirim ke FTX,” menurut keluhan CFTC. Itu tidak cukup.

Dalam pertemuan pada tanggal 9 November, Ellison memberi tahu staf kebenaran tentang penyalahgunaan dana pelanggan FTX oleh Alameda, kata CFTC.

Menanggapi pertanyaan staf, “Ellison juga mengakuinya Twit 6 November kepada CEO Binance yang menawarkan untuk membeli kepemilikan FTT-nya seharga $22 per token adalah ‘hal yang menyesatkan untuk di-tweet’ dan menyatakan penyesalannya,” menurut keluhan CFTC. Sebagian besar staf mengundurkan diri setelah itu.

Dalam pengajuan kebangkrutan, CEO baru FTX, John J. Ray, mengatakan perusahaan itu lebih buruk daripada Enron – dan dia tahu, karena dia ditugasi membersihkan setelah penipuan di sana.

Pada bulan Mei, ketika harga crypto mulai turun, pemberi pinjaman menginginkan uang mereka kembali. Untuk membuat mereka senang, Bankman-Fried mengarahkan agar simpanan nasabah dikirim ke pemberi pinjaman. Ellison menggunakan uang itu untuk membayar hutang Alameda.

“Bahkan pada November 2022, dihadapkan dengan permintaan penarikan pelanggan miliaran dolar yang tidak dapat dipenuhi FTX, Bankman-Fried dan Ellison, dengan sepengetahuan Wang, menyesatkan investor yang darinya mereka membutuhkan uang untuk menyumbat lubang multi-miliar dolar,” SEC menulis dalam gugatannya.

Namun dana nasabah juga telah dialihkan dari awal, tulis SEC dalam gugatannya. Ini digaungkan oleh gugatan CFTC.

Alameda mendapatkan dana pelanggan FTX dengan dua cara: pertama, dengan “jalur kredit” tetapi juga dengan mengarahkan pelanggan untuk menyetorkan mata uang fiat ke rekening yang dikendalikan oleh Alameda. “Akibatnya, tidak ada perbedaan yang berarti antara dana pelanggan FTX dan dana Alameda sendiri,” kata gugatan SEC. Bankman-Fried dan Wang kemudian memberikan Alameda dan Ellison kekuasaan penuh untuk menggunakan aset pelanggan FTX untuk operasi perdagangan Alameda dan untuk tujuan lain apa pun yang dianggap cocok oleh Bankman-Fried dan Ellison.”

READ  Omicron separah varian COVID sebelumnya, studi besar menemukan

Penggunaan ini tidak diizinkan oleh pelanggan, seperti yang dijelaskan dalam gugatan CFTC. (Ini menggemakan tuduhan gugatan SEC tentang bagaimana dana pelanggan digunakan secara tidak benar oleh Alameda.) Memang, ketentuan layanan FTX secara eksplisit melarang hal semacam ini, kata gugatan CFTC. Jadi itu berarti para eksekutif menyadari bahwa penting untuk menjaga aset pelanggan tetap aman dan terpisah dari dana lain — penting untuk membangun niat, yang sangat penting untuk membuktikan tuduhan penipuan.

Itu membuat “celengan pribadi Alameda Bankman-Fried untuk membeli kondominium mewah, mendukung kampanye politik, dan melakukan investasi swasta, di antara kegunaan lain.”

Sebelumnya pada hari Rabu, Bahama mengekstradisi Sam Bankman-Fried dan mengirimnya kembali ke AS. Williams mengonfirmasi Bankman-Fried sekarang dalam tahanan FBI dan mengatakan dia akan dibawa langsung ke New York untuk menghadap hakim “sesegera mungkin”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *