Permintaan Departemen Kehakiman juga meminta agar FEC memberikan dokumen yang relevan kepada Departemen Kehakiman, menurut orang-orang yang berpengetahuan, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.
Seorang juru bicara Departemen Kehakiman menolak berkomentar. Seorang juru bicara FEC mengatakan regulator “tidak dapat mengomentari penegakan.” Baik Santos maupun pengacaranya tidak menanggapi permintaan komentar.
Anggota kongres berusia 34 tahun, yang pemilihannya ke Kongres dari Long Island tahun lalu membantu GOP mengamankan mayoritas DPR yang sempit, telah meminta maaf atas apa yang disebutnya “penghias resume” sementara penolakan panggilan untuk pengunduran dirinya.
Secara terpisah, Securities and Exchange Commission pada hari Jumat mewawancarai dua orang tentang peran Santos Ibukota Pelabuhan Kota, sebuah perusahaan investasi yang terpaksa ditutup pada tahun 2021 setelah SEC menuduhnya mengoperasikan “skema Ponzi klasik”. Minat SEC pada orang-orang itu muncul setelah mereka dikutip Rabu di The Washington Post menjelaskan bagaimana Santos meminta investasi di Harbour City di sebuah restoran Italia di Queens pada akhir tahun 2020.
FEC biasanya mematuhi permintaan DOJ untuk menunda penegakan hukum. Permintaan tersebut muncul dari nota kesepahaman tahun 1977 antara badan-badan yang membahas tanggung jawab penegakan hukum mereka yang tumpang tindih.
“Pada dasarnya mereka tidak ingin dua kelompok penyelidik tersandung satu sama lain,” kata David M. Mason, mantan komisaris FEC. “Dan mereka tidak ingin apa pun yang dilakukan FEC, yang merupakan badan sipil, berpotensi memperumit kasus kriminal mereka.”
Permintaan tersebut “menunjukkan ada investigasi kriminal aktif” yang memeriksa masalah yang tumpang tindih dengan pengaduan terhadap Santos di hadapan FEC, kata Brett Kappel, pengacara keuangan kampanye di Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg yang berbasis di DC.
Keluhan tersebut, termasuk yang diajukan awal bulan ini dari Pusat Hukum Kampanye, mengarahkan perhatian khusus ke lebih dari $700.000 yang diklaim Santos telah dipinjamkan untuk kampanye 2022-nya. Keluhan CLC menuduh bahwa Santos menutupi sumber pendanaan itu, sementara juga salah mengartikan pengeluaran kampanye dan menggunakan sumber daya kampanye untuk menutupi pengeluaran pribadi.
Pada hari Rabu, kampanye Santos menyerahkan dokumen ke FEC menggantikan bendahara Nancy Marks, seorang akuntan lama untuk kandidat GOP di New York, dengan Thomas Datwyler yang berbasis di Wisconsin. Pengacara Datwyler sebelumnya kepada The Post bahwa kliennya tidak pernah menandatangani atau mengesahkan dokumen tersebut dan telah menyampaikan kepada kampanye bahwa dia tidak bermaksud untuk menjadi bendahara.
Pada hari Kamis, FEC mencari lebih banyak informasi tentang pengajuan yang disengketakan. “Telah menjadi perhatian Komisi Pemilihan Federal bahwa Anda mungkin telah gagal memasukkan informasi bendahara yang benar, benar, atau lengkap,” tulis regulator kepada Datwyler dalam sebuah surat meminta informasi lebih lanjut.
Pengacara Datwyler mengatakan kepada The Post pada hari Jumat bahwa dia berencana untuk memberi tahu FEC bahwa kliennya tidak menyerahkan pengajuan dan itu harus ditarik.
Marks belum menanggapi permintaan komentar.
Selama dua tahun terakhir, analis FEC telah berulang kali mengidentifikasi masalah dengan pengajuan Santos kepada regulator, mengirimkan banyak surat untuk meminta klarifikasi atau koreksi atas masalah yang tampak, termasuk menerima kontribusi di luar batas yang diizinkan, mengabaikan informasi donor yang diperlukan, dan gagal mengisi formulir yang diperlukan untuk melaporkan detail tentang pinjaman yang diklaim Santos untuk kampanyenya.
Akhir tahun lalu, kantor Jaksa Agung New York Letitia James (D), Jaksa Distrik Nassau County Anne T. Donnelly (kanan) dan Jaksa Wilayah Queens Melinda Katz (D) semua mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah Santos melanggar hukum di yurisdiksi mereka. Juru bicara untuk setiap kantor mengatakan kepada The Post minggu ini bahwa mereka tidak memiliki pembaruan lebih lanjut.
Di SEC, regulator menuduh di pengadilan federal pada tahun 2021 bahwa Harbour City menjalankan skema Ponzi yang mengumpulkan $17,1 juta dari lebih dari 100 korban. Santos, yang tidak disebutkan namanya dalam gugatan itu, bekerja untuk perusahaan tersebut selama lebih dari setahun, menerima pembayaran terakhirnya pada April 2021, bulan yang sama saat SEC berusaha membekukan asetnya, The Post sebelumnya telah dilaporkan. Santos mengatakan dia tidak mengetahui adanya dugaan penipuan oleh Harbour City.
Kristen Lopez, yang mengatakan Santos melempar dia tentang berinvestasi dengan perusahaan pada jamuan makan malam pada tahun 2020, mengatakan bahwa pejabat SEC pada hari Jumat menanyakan ingatannya tentang apa yang telah dikatakan Santos kepadanya juga dan untuk setiap dokumen dan pesan yang dikirimkan Santos kepadanya.
“Mereka menanyakan hal-hal seperti ‘Apa yang dia bicarakan? Apa yang dia tawarkan padamu? Apa saja nama yang dia sebutkan?’” kata Lopez.
Tiffany Bogosian, seorang pengacara yang mengatakan telah mengenal Santos sejak SMP dan juga menghadiri makan malam tahun 2020, mengatakan dia juga diwawancarai oleh pejabat SEC pada hari Jumat.
“Mereka ingin mengetahui secara spesifik keterlibatan George dan lapangannya,” kata Bogosian.
Seorang juru bicara SEC menolak berkomentar. JP Maroney, pendiri Harbour City dan terdakwa yang disebutkan dalam tindakan SEC, membantah melakukan kesalahan di pengadilan. Harbour City belum menanggapi. Maroney mendapatkan izin tinggal musim gugur yang lalu dalam litigasi itu setelah mengungkapkan bahwa masalah yang sama menjadi subjek penyelidikan kriminal aktif.
Perry Stein berkontribusi pada laporan ini.
